AML / KYC Политика Xfastexchange

Как компания Xfastexchange борется с отмыванием денег

Мы в Xfastexchange строго придерживаемся международных стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. В основе нашей работы лежат рекомендации FATF и собственные протоколы проверки клиентов.

Мы не сотрудничаем с пользователями, причастными к противоправной деятельности: терроризм, торговля оружием, наркотиками и др. Система идентификации клиентов (KYC) помогает своевременно выявлять подозрительные транзакции и предотвращать мошенничество.

Требования к партнёрам

Полное название организации;
Дата и место регистрации;
Электронная почта и иные контактные данные;
Дополнительные сведения по запросу Xfastexchange.

Необходимые документы

Копия свидетельства о регистрации компании;
Выписка из торгового реестра;
ФИО и адрес руководителя;
Информация о бенефициарах;
Документ, подтверждающий полномочия представителя.

Все документы должны быть официальными, читаемыми и соответствовать международным стандартам.

Дополнительные условия

Мы можем запросить дополнительные данные после проверки структуры компании и документов. Особое внимание уделяется партнёрам из стран с высоким уровнем риска. При выявлении признаков незаконной деятельности или фальсификации — сотрудничество прекращается, счета блокируются.

Мониторинг и санкции

Проверка клиентов продолжается после регистрации — все партнёры находятся под постоянным мониторингом. В случае попадания компании под санкции, мы прекращаем все деловые отношения без предварительного уведомления.

← Вернуться на главную страницу